涉案1.2亿元！广东破获全国首例使用USDT数字货币“洗钱”案

今年以来，广东警方按照公安部部署要求，深入开展“清洁网络2020”专项行动，聚焦网络犯罪生态，严厉打击突出问题。整个链条上的网络犯罪。 截至8月底，广东省共破获网络犯罪案件1770余起，刑事拘留8740余人诈骗洗钱USDT，网络犯罪高发态势得到遏制。

广东警方以打击黑灰色产业犯罪为重点，重点打击为网络诈骗、网络犯罪等违法犯罪行为提供“信息支撑、技术支撑、工具支撑、平台支撑”的网络黑灰色产业犯罪。色情和在线赌博。 全省共打掉提供后台维护等技术支持的犯罪团伙21个，打掉提供黑卡、“杀了你”、木马病毒等工具支持的犯罪团伙11个，网络赌博、网络色情、网络营销和资金结算平台有9个。

案子

01

“跑分”平台是赌博骗局

平台提供资金结算

惠州警方严厉打击利用USDT全新“跑分”平台帮助信息网络犯罪活动。 本案系全国首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

今年4月，惠州市公安局网警支队接到线索，称部分惠州本地网民在网上推广某支付平台，招聘兼职代办广告。 宣传只需要向平台缴纳一定的保证金并上传收款账号，足不出户即可获得高额返佣和佣金。

惠州网警根据掌握的线索，初步分析发现，该平台经营者利用会员收款账户，通过招募代理人、骗取境外网络赌博网站、金融投资诈骗平台等方式，为境外网络赌博网站、金融投资诈骗平台提供收款、转账、洗钱等服务。设立工作室。 资金服务，并使用海外聊天软件逃避警方打击，具有强烈的反侦查意识。 办案民警查出一条由“技术开发者-推广运营者-跑分参与者”组成的网络黑产链条。

在这条黑色产业链中，“技术开发商”违反国家支付结算制度，在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台，使用“USDT”货币进行结算，为境外博彩网站提供支付渠道等平台服务。 “促销员”利用网络工具，收集网络论坛、贴吧、QQ群等涉及网络黑钱需求的网络平台，再利用海量广告寻找境外网络赌博、诈骗等有非法资金结算需求的犯罪团伙，同时在网上发布广告，以高额返利吸引众多兼职者成为“跑者”。 “跑分”人员向平台支付一定金额的押金后，即可在平台“抢单”。 平台收到订单后，直接扣除“跑分”人员此前购买的等额保证金，并向赌客提供相应的USDT充值码，赌客向“跑分”充值等额的USDT币。积分”人员通过支付宝或银行卡账户。 平台根据营业额向跑分者返还佣金。 因此，不少“跑分”人员间接参与赌资洗钱，为不法分子提供帮助。 经查，全国各地“跑分”的人多达3000人。

6月8日，警方捣毁了一个利用USDT数字货币运营第四方支付平台的犯罪团伙。 共抓获涉案犯罪嫌疑人76名，查处涉案网络支付工作室4家，捣毁网络赌博团伙2个。 经初步核实，该平台已运营近15个月，为120家境外博彩网站、70家投资诈骗平台提供资金清算服务，涉案金额达1.2亿元。

02

宣传色情漫画

按流量收取广告费

今年4月初，中山市公安局网警支队民警在网上巡查时发现，某小说网站弹出色情漫画广告。 漫画。 中山警方得知情况后，迅速调集精干警力成立专案组，全力追查案件线索。

中山警方破获宣扬色情漫画现场抓捕

经查，宣传“旭墨漫画”等色情卡通广告的幕后黑手是珠海某广告公司。 一个以公司股东严某和、骨干鲜某等人为首的犯罪团伙，利用公司搭建的广告平台，对黄赌毒、网络诈骗等犯罪团伙进行广告宣传。 该犯罪团伙内部分工明确，设有商务部、传媒部、运营部、研发部等部门。 这些平台拥有庞大的网络流量，宣传涉及色情、诈骗、洗钱、网络赌博等犯罪活动的各类非法网络产品。 尤其是引来不少未成年人注册色情漫画应用，严重影响青少年身心健康。 . 2020年1月至4月21日，平台累计广告会员充值金额达8000万以上诈骗洗钱USDT，其中《须墨漫画》等色情漫画会员充值金额达200万以上。

中山警方破获宣扬色情漫画现场抓捕

4月21日，中山警方开展统一网络收缴行动，共抓获犯罪嫌疑人107人，其中刑事拘留49人，取缔涉案窝点16个，查封查封，缴获大量电脑、手机电话、网络交换机、服务器和其他设备。