数字货币骗局Chachacoin被香港警方破获，涉案金额达千万港元

2016年以来，随着区块链技术的发展，比特币为一群矿工创造了财富神话。在这种示范效应的推动下，各种虚拟货币应运而生，其中不乏数字货币骗局。

不法分子以“虚拟货币”、“区块链”等名义进行传销，主要是为了赶上币圈不懂虚拟货币和区块链，却希望赶上虚拟货币投资热潮的韭菜并实现快速致富梦想的心理。它的骗局往往设置复杂，投资者容易上当，投资难以收回。

案例审查

近日，香港警方破获一起涉及虚拟货币的投资诈骗案，涉案资金高达5800万港元，12人被捕，受害者多达100人，多为内地人。业内人士表示，这种宣传方式类似于“传销”，投资者需特别小心。

香港西九龙区重案组总督察张乐泉在通报案情时表示，受害人自2017年11月以来一直与涉案的三家投资公司接触。投资相关项目后，可在短时间内赚取巨额利润。

据现场消息，涉案虚拟货币可能为“CIACIACOIN”（恰恰币，简称“CIA”）。通过创建对开发者友好的底层区块链平台，它支持多个应用程序同时运行，每秒可处理数百万笔交易。

骗团业务员称，只要投资团，50天可以“分账”，也就是投资者3个月后拿回本金的机会，超过13天一年后利润翻倍。而且每次介绍朋友加入投资项目，都可以获得10%的返利。然而，经过4个月的投资，受害人依然拿不回本金数字货币诈骗破案，也没有“分账”数字货币诈骗破案，这才意识到自己被骗了。

该案涉及三间在尖沙咀设有办事处的香港公司，属母子公司关系。这三间公司在 2017 年 11 月前已开始营运，其中两间在香港注册，一间尚未在任何地方注册。据了解，目前有116名受害者向警方求助，其中30人来自香港，其余大部分来自内地。张乐泉表示，受害人损失的金额介乎1400万港元至4500万港元。

近年来，虚拟货币传销越来越猖獗，各种传销在全国各地爆发。

早在2015年，“百川币”传销骗局就出现了。福建百川币网络科技有限公司法定代表人周云煌用不到一年的时间，建立了“百川币”多层次金字塔型传销活动王国。24个省、自治区、直辖市有会员90万余人，会员级别多达253个，涉及金额21亿元。

2016年11月，广东警方破获“恒星”非法传销。组织团伙以开发人员数量为条件进行返佣，通过“星币”引诱成员继续开发他人参与分层。4个月时间，吸纳来自全国31个省（自治区、直辖市）的会员16万余人，涉案金额近2亿元。

2017年9月，海南海口警方破获“亚欧货币”传销。短短一年时间，亚欧货币骗局就吸引了4万多名参与者，吸纳了超过40亿元的资金。

2018年12月，在泰国警方的帮助下，该国涉案金额最高、点击次数最多的OneCoin主犯落网。案件涉及150亿，传销人数超过200万。

有专家表示，此类传销的模式非常容易被复制，参与此类骗局的人后期很可能会单枪匹马。因此，此类骗局很容易病毒式传播。比如，在笔者此前曝光了带有传销币属性的霍比特骗局之后，霍比特的原始骗子团伙不断转仓，编造比特币、美元等骗局，继续诈骗。

笔者提醒投资者，区块链仍处于发展阶段，真正具有价值的区块链公司屈指可数。目前，各种监管措施并不完善，一些骗子借此机会编织各种骗局进行欺骗。不明真相的投资者往往容易被骗子的高额利润所骗。建议投资者增强反欺诈意识，不要盲目相信低投入、高回报的口号，以国家政策支持为名背书的国外高学历人才的区块链项目大多没有证据。