从洗钱神器到现货交易模式？5天聊火币网7种ICO

一位从事期货市场10多年的老期货交易员苦笑着向小编诉苦。 他不是一个保守的人。 他玩过现货交易所、期货基金、外汇，玩过100倍杠杆，但还是“币圈”狂飙的速度把他甩下了车。

保守，老老实实在中国和韩国市场做套利。 而与他同时入市的IT野人，因为参与了“蚂蚁”币的ICO，早已退休回家。

因为货币交易的出现，使用泰达这样的中间货币，只要你消息灵通，其实可以参与全球发行的大部分ICO交易。

如果说币安交易所的“币”交易只是投资者之间的交流，那么“泰达币”的出现就是对这种“币”交易最好的背书。

加密货币本身的发展在2017年就遇到了严重的问题，从本质上讲，“货币”之所以存在，就是为了满足交易和储蓄的需要。 但数字货币波动大，投机容易，保值难。

加密货币不受现有金融体系监管的事实，也让“比特币”等电子货币从诞生之日起就成为天然的洗钱工具。

在保值和保密两大诉求的影响下，一种新的虚拟货币Tether（USDT）诞生了。

“洗钱神器”的崛起

国际资本监管面临挑战

Tether美元（Tether USD），由Tether于2015年创立，其最大的特点是基于真实货币美元（USD）发行，没有数量上限。 Tether规定1USDT=1美元，用户可以随时使用USDT和USD进行1:1兑换。

Tether严格遵守1:1准备金保证，即每发行一个USDT代币，其银行账户将有1美元的资金保证，每兑换1美元销毁1个USDT，以保证代币的正常支付。

Tether锚定美元，其最大的目的就是提供稳定的价格，为“货币”交易提供优秀的中介载体，在数字货币的世界中发挥真实货币的部分功能。 在泰达的影响下怎样在国内泰达币交易，其他剧烈波动的虚拟货币都变成了“商品”。

bitfinex、poloniex等大型外汇交易所支持USDT的流通。 这种方式也“绕过了”原始数字货币不能直接与法币兑换的规则，将虚拟货币与现实金融体系完美结合。

Tether的政策其实就是经济学上的“币局政策”（类似于中国香港的货币发行政策）。 港币的发行也是使用100%的美元现钞作为储备，以维持港币汇率。 .

现在，国际投资者突然发现了这样一种资产，可以在国际市场上快速转移，不留痕迹，匿名不留痕迹，成本仅为手续费的5%。 一瞬间，各国政府建立了几十年的国际非法资本流动监管渠道瞬间失效。

如果你能作弊

还有谁会这样做？

然而，即便是这样一种纯粹以“洗钱”为目的的货币，也未能逃出“自我窃取”的阴影。 私人公司可以随意创造货币。 在巨大的经济利益面前，交易佣金的微薄利润谁会真正放心？

事实上，Tether虽然做出了“100%准备金”的承诺，但是并没有实质性的合约或文件证明1个USDT等同于1美元。 同时，有强有力的间接证据表明，Tether 通过超发 USDT 来操纵比特币的市场价格。

市场上一直有人怀疑“泰达”暗中超发货币，而这一矛盾随着一起“盗号”事件的发生而愈演愈烈。

2017年11月21日，Tether官网发布公告称，由于外部攻击者的恶意行为，3000万美元资金被盗，所有用户平摊损失。 Tether被黑后，国外社区部分用户认为，这只是Tether企图销毁代币，擦除其私下发行的部分。 此后，对泰达的信任度大打折扣。

《币圈IT男比金融圈凶》

5天7个新币上线火币

一位从事期货市场10多年的老期货交易员苦笑着向小编诉苦。 他不是一个保守的人。 他玩过现货交易所、期货基金、外汇，玩过100倍杠杆，但还是“币圈”狂飙的速度把他甩下了车。

保守，老老实实在中国和韩国市场做套利。 而与他同时入市的IT野人，因为参与了“蚂蚁”币的ICO，早已退休回家。

因为货币交易的出现，使用泰达这样的中间货币，只要消息灵通，其实可以参与全球发行的大部分ICO交易。 国内投资者可以通过人民币在场外私募买入比特币、泰达币等通用货币，然后以币对币的交易方式进行高风险的ICO币种交易。

以国内交易平台“火币网”为例，从火币官网公告首页可以看出，近5天共上线了7个新币种，均为ICO项目币种。

在比特币价格暴涨、升值空间不大的情况下，交易平台也在引导投资者将自己的致富梦寄托在各种概念陌生的山寨币上。 在琳琅满目的投资品种中，也暗藏着地雷。

在这场博弈中，新币采用何种技术，发行规模是否有上限，都没有价值。 更多的评价集中在这个概念能不能炒作，这个品种能不能找到足够多的人来接盘。

很多人对这样的模型并不陌生。 这就是在中国被禁止的“文化交流”模式。 它将几乎没有或很少有价值的字画作品分成无限的小份。 装运完成了产品生命周期。

12月20日，火币网全球首发WAX币（ICO币）。 WAX币开盘价1万元。 然而半小时后，WAX价格暴跌至100元以下，跌幅超过99%。 甚至有用户在知乎上求助：“我7万元买了WAX，现在只剩1200元，怎么办？”

出现这种现象的原因是WAX币的发行方在项目上线前一天修改了地址规则，临时超发了9倍的新币。 吃亏。

于是，“火币造假增发Wax”、“火币与Wax团队联手立业割韭菜”的嫌疑越来越大。 遭受损失的投资者在网上聚集，要求火币和Wax The Wax团队进行辩论并赔偿损失。

火币最终拿出1亿补偿用户。 但事件的幕后操作却令人深思：如何临时修改山寨币数量？ 而且是上线前一天才修改的？ ICO货币只是一段可以为发行者随意更改的计算机代码吗？

在监管层的重压下，一度沉寂的加密货币交易，在“币”交易和“海外ICO”模式的诞生下，大有复兴之势。

加密货币网站充当“做市商”

重走现货交易所“绞杀散户”老路？

火币在去年受到监管后，于2017年10月31日关闭了人民币交易业务。但最近，一个现象引起了小编的注意。 在“火币网”的招聘启事中，我们看到了这样一行：

火币网等交易平台已经开始研究“做市策略”，而现有的交易平台大多采用撮合交易系统。

所谓做市商制度不同于我国普通股、期货撮合交易制度。 具有一定实力和信誉的法人作为做市商，不断报出买卖价格，并根据其提供的价格接受投资者的买卖要求。

由于大量新币种的存在，很多小币种的交易很少。 这时候就需要做市商站出来为市场提供基础的流动性。

然而，经过国内无数非法“现货交易所”的洗礼怎样在国内泰达币交易，“做市商”已经成为“庄家”的代名词。 在欧美等发达国家，做市商受到交易所的严格监管，为用户服务，协助达成交易目标，赚取合理的手续费。

但在中国，由于缺乏对“做市商”的监管，几乎所有的“做市商”都沦为零售屠宰场。 “做市商”会主动对用户进行分类，给予没有经验的投资者巨大的交易杠杆，主动与没有经验的投资者进行交易。

（2017年底WAX事件中，新币一上市就被大量抛售，有用户割韭菜之嫌）

统计显示，经验不足的投资者贸然使用高杠杆交易，亏损的可能性高达90%。 我国现货交易所多年的血泪历程，让“做市商”模式格外引人注目。

在数字货币市场中，交易所的所有交易记录和资金交易都可以在虚拟无监督的情况下进行。 如果这样的交易平台选择主动与散户做“对手”交易，那么谁能保证平台不会故意炸掉投资者的仓位呢？ 而谁又能保证平台不会通过虚假交易和模拟市场行情来引诱投资者入市？

除了Binance和Huobi.com，还有一个比特币交易平台，到现在仍然可以进行场外法币交易。 外域”。