15人被判刑，148亿数字货币传销被判刑！近 270 万注册会员

涉及148亿规模的数字货币传销“PlusToken”平台近日迎来终审判决。判决书披露了案件的诸多细节：PlusToken平台以区块链为概念推广传销，注册会员26个9.30000个，最高3293个。

11月26日，中国第一起以数字货币为交易媒介的大型跨境网络传销案终审判决宣判。江苏省盐城市中级人民法院（以下简称“盐城市中级法院”）一审认定，涉案15人分别被判处2年以上11年以下有期徒刑。 ，维持原判。

一位币圈从业者告诉券商中国记者，2019年这个平台的崩盘引发了比特币市场的大幅波动。据他介绍，2019 年 6 月末，比特币刚刚达到年度最高点，即 13968 美元/件。 PlusToken崩盘的消息一出，比特币市场接连暴跌，直接回到1万美元左右。

以“区块链”之名传销，最多3293级

“PlusToken”平台在区块链的旗帜下起步。

11月26日，盐城中院披露的PlusToken平台传销团伙终审判决书显示，2018年初，陈波计划在互联网上搭建PlusToken平台，以区块链的概念开展传销活动先后聘请郑静、王仁虎开发、运营、维护APP及网站。 APP于当年5月上线。

同时，陈波、丁赞清、彭以轩、顾志江等人成立了PlusToken平台最高营销团队——盛世联盟社区，通过微信群、互联网，不定期组织会议、演唱会、旅游、发布PlusToken平台的介绍、奖金制度、运营模式等宣传资料，编造、夸大平台实力和盈利前景进行宣传推广。

从 2018 年 5 月开始，陈波、袁媛先后招募刘帅、陈涛、何思思等 7 人在 PlusToken 平台从事客服和配币工作。同年8月，应丁赞庆邀请，卢万龙加入平台，负责介绍和对接区块链领域其他活动主办方和新闻媒体，推广平台，扩大影响力。

值得注意的是，原判认定PlusToken平台并无任何实际经营活动，而是以互联网为媒介在我国、韩国、日本等国家传播。

平台以提供数字货币增值服务为名，号称具备“智能狗搬砖”功能（即同时在不同交易所套利交易赚取差价），但实际上没有这个功能。平台要求参与者通过在线推荐获得平台会员账号，支付价值超过500美元的数字货币作为门槛费，激活“智能狗”，以获得平台收益。

此外，会员按照推荐发展顺序分为上下级，并根据下线会员人数和投资资金数额，会员级别分为普通会员、大户、大咖，大神，创世一共有五个层次。平台设置了三种主要的收益方式，包括智能搬砖收益、链接收益、高管收益，直接或间接根据开发人员数量和支付金额作为返利的依据。

经专业机构司法鉴定，2018年4月至2019年6月末，剔除重复账号，平台共记录注册会员账号26个9.35万个，其中15个为认证账号。 9.490,000，最高等​​级3293。

一位币圈人士向券商中国记者介绍，这种模式在币圈风靡一时，尤其是2019年，各种“传销”、“资本盘”项目一出。 然后发行各种代币盐城比特币大案5000亿，通过“内盘”的形式诱导散户参与。

跨境追查扣押148亿数字货币

2019年1月盐城比特币大案5000亿，为避免法律罢工，核心团队成员陈波和袁媛将平台客服团队和转账团队搬到柬埔寨西哈努克市，继续在PlusToken平台进行传销活动。

根据今年7月底公安部网站发布的消息，2019年初，江苏盐城公安机关发现陈波等人涉嫌使用虚拟币交易平台为了组织和引导传销犯罪线索，他们成立了专案组，上报公安部。

2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，配合当地警方成功定位27人。主要犯罪嫌疑人在国外躲藏。人们被捕并被绳之以法。今年3月，公安部在全国范围内部署公安机关开展集群行动，将涉嫌传销的82名骨干成员全部抓获。

经查，犯罪团伙为了吸引更多人参与，利用网络宣传平台加盟方式、运营模式、奖金制度、盈利前景等，所谓“国际平台”、“国外平台”项目”背景。

盐城中院判决显示，会计师事务所认定PlusToken平台用于收取会员支付数字货币钱包地址的交易电子票据：截至2019年6月27日，PlusToken平台已收集到会员支付的总额。比特币（BTC）31.420,000，比特币现金（BCH）11.750,000，DASH（DASH）9.60,000，狗狗币（DOGE）110.6亿，莱特币（LTC）184.770,000，以太坊（ETH）917.40,000，EOS（EOS）5136.30,000，瑞波币（XRP）9.28亿。

根据盐城市物价局价格确定中心，以2018年5月1日至2019年6月27日期间的最低价格计算，以上8种数字货币折合人民币148亿元。

另外，2019年6月28日之后，仍有非法数字货币被转入平台的钱包地址，共计6349个比特币、1864个比特币现金、167个达世币1.8个、狗狗币355个< @6.480,000，莱特币2.330,000，以太坊8.290,000，EOS 110.90,000，瑞波币876万。

值得注意的是，创始人陈波除了用数字货币支付相关平台推广费和其他平台人员费用外，还通过出售数字货币变现。实现人民币1.45亿元。证据显示，1.27亿元被本人及亲友用于购买房产和玛莎拉蒂，部分赃款被退回。

除实施组织、领导传销活动罪的14人外，根据一审法院的判决，2019年6月27日至28日，PlusToken平台负责人陈涛被抓获。由公安机关。相关数字 在货币为犯罪所得的情况下，他仍积极勾结卢蛟龙转移、隐匿相关数字货币，折合人民币5亿元，数额特别巨大。卢万龙被侦查机关取保候审后，兑换了450个比特币，转入隐匿处。最终，456 个比特币、57.320,000 个柚子币和 911 个以太币无法追回。

最终，法院一审以组织、领导传销活动罪名成立陈波、丁赞清等14人，判处有期徒刑2年以上11年以下有期徒刑，并处罚金100万元以下。 12万到600万。陈涛以掩盖、隐匿犯罪所得罪，被判处有期徒刑4年10个月，并处罚金60万元。查封的数字货币将依法处理，所得资金和所得依法没收并上缴国库。二审认为事实清楚、量刑准确，驳回上诉，维持原判。

业内人士：币圈出现乱象

一位在币圈深耕多年的币圈人士告诉券商中国记者，PlusToken平台在曝出问题后，引起了币圈的震动。据他介绍，2019 年 6 月末，比特币刚刚达到年度最高点，即 13968 美元/件。 PlusToken崩盘的消息一出，比特币市场接连暴跌，直接回到1万美元左右。

上述币圈从业者还介绍，在币圈乱象出现之前，“比如‘ICO’，也就是代币的私募发行，国家于2017年9月4日颁布禁令，但仍有这种行为通过发行代币来“割韭菜”，但今年以来，没有新用户入市，剩下的老用户都被砍掉了，普遍不相信ICO致富。”

“2019年有很多类似PlusToken的平台，比较有名的一个叫WoToken，也被判了传销。PlusToken倒闭后，这些类似的基金项目基本倒闭，很多人赔钱。，在那期间那个时候，各种维权团体出来了。”币圈从业者告诉券商中国记者。

值得一提的是，券商华语记者从裁判文书网获悉，WoToken平台传销案也在江苏盐城中院审理。今年10月19日，盐城中级人民法院审理了WoToken平台案件，涉及金额高达147亿元的数字货币。高玉东、李启兵、王小英等6人被判处6个月以上8年以下有期徒刑，并处罚金，并处没收违法所得。