涉3.8亿大型数字货币诈骗案，95名犯罪嫌疑人被起诉

正义网金华5月18日电（通讯员 吴爱静 王蓉）“区块链”等同于数字虚拟货币投资？清晰庞大的诈骗团伙利用投资数字货币的诱饵获取高额回报，骗取客户投资存款。诈骗金额3.8亿元，受害人3000余人。5月15日，浙江省东阳市检察院以涉嫌诈骗罪对本案95名被告人提起公诉。

高端写字楼为诈骗提供“阳光之地”

2018年5月开始，以夏某某为首的犯罪集团在安徽合肥一栋高档写字楼设立总部公司，先后在安徽、马来西亚、深圳等地设立金融科技分支机构。这些公司虚构从事区块链技术开发，拥有正式的数字货币发行资质，并通过技术团队开发数字货币交易平台，为诈骗活动提供“阳光之地”。

公司往往拥有优越的地理位置、豪华的装修和完整的组织架构。设有行政、财务、招商接待、技术运营、客服等部门，并设有专门的讲师和代理团队。光鲜的外壳“招揽”了很多金融、计算机专业毕业的年轻人，其中80%是“90后”。

“我在公司做的是服务器维护，”被告人朱先生供认不讳。2018年5月，夏总找到他，说要在深圳成立软件开发公司，楚总作为代表。“我们公司的开发平台是老板和运营部决定软件的运行方式，然后交给技术部开发相关功能的软件，确认可以运行后，让客户下载登录进去使用它。” 楚某解释说，客户首先需要充值购买USDT虚拟货币，然后使用USDT货币购买公司自己发行的虚拟货币，一旦购买公司的虚拟货币，就会进入锁定期, 半年内不能交易,

经调查，后续平台将通过设计的机器人功能模拟自动交易，配合讲师数字货币诈骗案侦破，控制数字货币的上涨，稳定客户。

代理商拉拢客户，直播“讲师”引投资

有了平台，客户从哪里来？审查发现，诈骗团伙开发培训代理人，由代理人业务员冒充证券公司工作人员，通过微信、QQ等方式拉拢客户，向客户推荐“股评员”。讲师开始分析股票知识，然后唱起了股市，谎称投资数字货币可以获得高收益作为诱饵，并与代理业务员合作，诱使客户投资公司开发的数字货币交易平台.

“我最初是自己编写了一些指数分析的小程序，然后从技术层面解释股票。” 2018年10月，在直播间担任讲师的被告人段某某被介绍到犯罪团伙吉隆坡公司。做一个活生生的老师。段某某来自上海。他说，“直播的主要内容就是让大家觉得我是一个非常优秀的股票投资人，观众相信你之后，大概率能够引导到我们公司的产品。” 段某某说，工作2个月后，我意识到这是一个诈骗团伙，所以我带着2.2万元的工资离开了。

从微信、QQ群到直播间，投资者最终将资金投入到诈骗团伙开发的各种数字货币诈骗软件中。据悉，如有客户投诉、报警等情况，平台会安排部分提款稳定对方。

交流和自由有限，但持旅游签证出国旅游

2019年开始，为躲避袭击，该犯罪团伙逐步将金融、技术、运营、招商等重点部门人员转移到韩国、马来西亚等地，继续进行诈骗活动。

员工前往马来西亚吉隆坡分公司时，发现工作时间长，但只办理旅游签证。同时，旅行时间和范围受到严格限制。他们不被允许使用个人微信，也不被允许告诉家人他们去哪里工作。他们统一使用Skype等聊天工具工作，并要求他隐瞒真实身份，在《三国志》和《龙与巴布》中取一个名字作为昵称数字货币诈骗案侦破，打电话给他会被罚款。真正的名字。

部分涉案人员在被确认从事欺诈工作后自动离职，但更多人选择留下。2019年6月以来，涉案犯罪集团人员陆续落网。

毕业生网上求职，简单面试“秒过”

被告人王某是2018年7月的应届毕业生。当月，她在求职网站上投递简历几天后，就收到了一条面试短信，“公司财务部负责人干脆问了我财务方面的，会计问题让我通过了，我的职位是结算专员。”

但工作一段时间后，王某发现了公司的可疑之处。事实上，客户存款后的第二天，代理、直播间、平台就按照一定的比例结算和分发赃物。“我们公司是为了吸引客户到平台，存金购买虚拟货币后，他们的钱进入锁仓期后，公司和代理商等人会分钱，公司就是靠这个来赚钱的“锁定期结束后，钱不应该还给客户。我认为这是欺诈，是不对的。”

工作7个月后，王某拿到了3万多元的工资。这时，公司要求员工出国到马来西亚工作。王先生认为这不是一家合法的公司，他也无意在国外工作，所以他离开了。.

和王一样，这个犯罪集团中的大量年轻人因涉嫌犯罪而被监禁。他们渴望找到工作，并在初入社会时抓住每一个面试机会。

检方提醒：互联网与每个人的生活联系将更加紧密，网络安全空间也将面临更大挑战。警惕数字货币诈骗等网络犯罪，不要相信所谓的“专家”、“讲师”和知名人士。投资回报必须通过合法投资实现，应届毕业生要守住底线，睁大眼睛，明辨是非，谨慎求职。一旦发现所从事的工作涉嫌诈骗、传销等，应妥善保管证据，保护自身安全，及时离职并报警，收回犯罪所得。