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提款暂停！ 中国打响第一枪！ 疯狂的金融赌局！
疯狂，前所未有的疯狂！
检查，前所未有的检查！
提款暂停！ 中国打响第一枪！
1月6日，央行约谈国内三大比特币交易平台负责人，启动查处整改；
1月11日，央行突击搜查“火币”、“币涵”、“比特中国”网站；
1月18日，第一批检查结果公布：“比特币中国”超范围经营，违规开展资金配置业务，“比特币银行”、“火币网”未建立反洗钱按照规定进行洗钱制度。 三大平台立即关停融融；
2月8日，央行扩大调查范围，约谈中国比特币、比特币交易网、好比特币、云币网、元宝网、BTC100、聚币网、币贝网、大红火等九大平台。
2月9日上午，央行严正警告：对严重违规的比特币交易平台，将依法关停取缔；
2月9日晚间，比特币中国、火币网、币行发布公告，暂停比特币和莱特币提现。
三年了，从央行第一次整改到现在已经三年了，现在33天整整6次，监管态度强硬，查处坚决的决心前所未有！
比特币刚刚崩盘
南柯忆梦，镜花水月。
比特币曾经那么疯狂，现在却让人那么心酸。
在创下近9000元的历史新高后，比特币迎来一轮又一轮的崩盘，一路跌破5800关口。 经过一波反弹，今天比特币再次崩盘，从7500瞬间跌至6500。 玩家一拥而上，踩在上面，血肉模糊的碎片，遍地都是，惨不忍睹。
比特币的这一轮“疯狂”持续的时间有点长。 曾经，2016年，比特币整体涨幅200%，股市、债市、汇市、房市等都在它面前黯然失色，创下近9000元的历史纪录，高于黄金价格。
然而，今天，为什么比特币变得如此脆弱？
因为央行出手了！
在中国，比特币已经走到了尽头。
从根本上说，比特币是一个庞氏骗局
2008年，比特币是由一位或数名不知名的程序员开发的。 这种被称为比特币的资产没有内在价值，但市场价格波动剧烈。
比特币本质上不是一种货币。 货币的本质是信用，法定货币的本质是国家信用。 货币的背后，必然有财富对应和法律保障。 但比特币没有国家信用背书，没有法律保障。 不但不对应财富，反而是在破坏财富。
比特币具有庞氏骗局的所有特征，它需要信徒不断进入市场以推高价格，基于未来更多信徒加入的承诺。 所有人都只能寄希望于背后的人高位接盘，而比特币的价值也和所有传销的结局一样：归零。
按照目前6500个比特币的价格，意味着深圳一套小户型不值200个比特币； 一辆梅赛德斯-奔驰 S500 不值 150 个比特币。
但从根本上说，比特币是一种让你收获财富狂欢的货币毒品，但它实际上只是一个梦想。
更可怕的是，比特币这种看不见摸不着的神秘货币，正在成为肮脏灰色交易的承载者。
在物理学中，有一个概念叫做“虫洞”。 根据物理学家的说法手上的比特币怎么卖给别人合法，虫洞可能是宇宙中连接两个不同时空的狭窄隧道。 如果找到并穿过虫洞，那么就可以瞬间从一个地方进入另一个极其遥远的局部空间。
目前，比特币实际上是中国资金流出的“虫洞”，让大量无法流出资金的资金通过这个通道逃逸，绕过外汇管制，悄无声息地跑了出去。 本来，由于中国的资本管制和反腐败，这些资产很难通过正常的金融渠道外逃。
例如，在正常情况下，跨境汇款会经过层层外汇管理机构，交易记录会被多方记录。 但如果你用比特币交易，直接输入数字地址，点击鼠标，等待P2P网络确认交易，大量资金就通过了。 它不经过任何监管机构，也不会留下任何跨境交易的记录。
这就是原本价值为零的比特币在中国大行其道的深层次原因：一些投机者看到了人民币贬值的预期，于是通过比特币交易来实现资金外流。 规模之大，中国的比特币交易量占全球的90%。
特别是2015年8月人民币贬值以来，比特币的交易量激增，可见比特币背后的真相。
关门打狗，今天，比特币在中国结束
央行及三大平台公告
昨晚，中国三大比特币交易平台“比特中国、火币、币行”发布公告，宣布升级反洗钱系统，全面暂停比特币和莱特币的提币业务。
换句话说，不管你在比特币里有多少钱，现在都只能是电脑里的一串复杂的代码，永远不会重生。
那些试图通过比特币洗钱和转移资产的人，在这次突袭之后，基本都落入瓮中。
这意味着中国的大规模洗钱通道正式崩塌！ 现在你能从平台带走的只有人民币，可以在平台内外追踪。 虽然公告只是暂停提现，但如果找不到解决办法，不排除会无限期延长。
任何国家都不会允许自己的资产在没有任何监管的情况下外流，任何国家都不会允许自己的货币发行权受到挑战。
好在央行刚刚出手，一场疯狂的押注结束了！ 毫不奇怪，央行将继续调查。 第二波和第三波可能紧随其后。 一个大规模洗钱、大规模资金外流的“虫洞”将被彻底摧毁！
在货币面前，让我们保持敬畏！
与此同时，中国外汇储备也已官宣，已跌破3万亿元，创6年来新低！ 外汇减少会反应人民币贬值，更多人购买比特币无限制兑换美元，向世界转移资金，恶性循环！ 数据证明，自2015年8月人民币贬值以来，比特币交易量暴涨。
可悲的是：央行约谈的洗钱公告，只有“货币银行，比特币中国”在首页显着位置更新，一时间责任尽显，其他大量平台仍被搁置在二级页面的一角。 还是幸运的！
现在第一枪已经打响，央行还在继续调查。 不排除还会有第二波、第三波。 尊崇货币，合法创新！ 与其炒作比特币，不如关注其背后可以改变世界的区块链。
骗了13万人，滚了20亿，一个虚拟货币陷阱
短短3个月时间，吸引会员多达13万，募集传销资金近20亿元——万福会。
万福汇是加州洛杉矶刚刚兴起的一种虚拟货币。 发起人在美国，但传销市场主要在中国大陆，主要成员有60多家。
这场史无前例的大规模网络传销案，是如何在短短几个月内诈骗13万人，金额破亿的？ ！
一是概念洗脑：虚拟货币是未来趋势
“今年是虚拟货币发展的元年——这是未来的支付趋势。” 这是万福币投资人圈子里流传的一个概念，也是几乎每一个“万福币”会员被洗脑的第一次。 一句话。
再就是上市公司的诱惑：投资移民直接上钩
与号称背靠多米尼克琥珀矿的Jumbocoin相比，万福币创始人刘宁似乎更“靠谱”。 他旗下真的有一家上市公司，还有真正的纳斯达克代码，所以比较迷惑。
还有一个头衔机构：自称“加州前副国务卿”，总统特别顾问
现在公司上市并不困难，如何才能获得会员更大的信任？ 刘宁想到了一个屡试不爽的办法：“我上面还有人”！
华人圈骗局的一个共同特点就是用标题来唬人，用明星照片来为自己背书。
最诱惑的是8倍的投资回报率：你动心了吗？ ！
不管上市公司和这些称号是否真实，更让投资者动心的是高回报率！
“一年的回报率保守估计在3倍左右，如果发展好，可能达到5到8倍。如果投入60万元，一两年可能就有近500万元。” “ 他们提倡这种投资方式的高回报几乎是不合理的！
还有一个庞大的线下系统：上下“有人”
在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册的“空壳公司”共有13家，中国从北到南分布三个区域。
每个区域都有一个项目负责人，每个区域都发展了数千名投资人，投资额从5万到10万到几十万不等。 更让人迷惑的是，上述团队负责人其实并不了解我在整体推广团队的哪个层级，只知道上有“人”下有“人”，每个投资人也都有权利和机会发展下线。
这些是挖的“坑”
随着比特币的流行，各种复制代码、模仿操作的“山寨币”频频出现，其中不乏以集资为目的而创造的虚拟货币。 这些山寨币大多是一些程序员复制比特币源代码，修改几个参数生成的虚拟货币。 他们的盈利模式往往是先做一个山寨币，然后建立几个社区和聊天群，等到这些山寨币涨价后，再出货。
投资者要小心
据调查，市场上的“XX币”种类繁多，大部分只是一个幌子，以赠金的形式吸引投资者加盟。 网络骗局被包装成互联网金融复利理财投资产品，具有一定的欺骗性。
投资者应对虚拟货币保持高度警惕。 例如，某种“虚拟货币”只是在海外地区引入的一种加密货币，以帮助受经济衰退和改革影响的当地居民。 居民参与志愿者活动后会获得一定数量的虚拟货币，持有虚拟货币可以到当地的食物银行领取食物。 然而，交易员介绍后，只是在押注虚拟货币会迅速升值。 如果他们在短期内面临汇率压力，他们将干脆关闭网站并带着钱离开。
最新金融传销诈骗名单出炉！ 别碰它！
1. 一枚硬币
作弊指数排名第一，钱一去不返。 OneCoin 只不过是他们伪造的不存在的东西。 声称 OneCoin 由黄金支持只是欺骗手段之一。
官方网站上的价格会上涨。 无数人之所以认为它真的能赚钱，是因为他们每天看到一个数字在上涨，就像看着自己的股票上涨一样，觉得自己赚到了钱。 但实际上，无论赚多少钱，都不一定是你的，因为你不能顺利卖掉你的维卡币换钱。 OneCoin官方会设置一个限额，每个人在一定时间内可以提现的上限，超过这个上限就得不到提现。
2. 西弗吉尼亚梦想之旅
大名鼎鼎的WV就不用解释了吧？ 他是朋友圈中人气最高的！ 玩生意！ 边玩边赚钱是件好事！
通过层层交纳会员费、吸引人流、分享红利等金字塔营销模式发展会员。 2015年4月24日，《长江商报》报道称，“WV梦想之旅”在中国境内无固定营业场所、无营业设施、无符合规定的注册资本，涉嫌传销。
江西省旅游质量监督管理院也专门发出警告称：“WV梦幻之旅”未在我国取得旅游经营许可证。 它通过会员费、招募、分红等金字塔营销模式发展会员。 涉嫌网络传销。 对社会稳定造成负面影响。
3.美安公司
1992年成立于美国北卡罗来纳州，主要产品包括保健品POC-3、网上购物平台Shop.com及各类家居用品。
经过多年的推广，美安酵素已经成为部分国人眼中的高端保健品。 因此，一些新移民，尤其是代购行业的新移民，将加入美安公司的销售团队。 除了酵素，美安公司的其他保健品也很受国人欢迎。
美安公司的销售结构，除了销售产品外，还会要求发展一定的下线以获得收入，即“金字塔式销售”。 想吃酵素就找代购，代购行业100%都知道美安这个品牌，200%的利润中80%以上都会加入美安的销售行列。
4. Kyani（译为Keanni或Kayani）
其官网显示，该公司成立于2005年12月，在美国需要缴纳1399美元的会员费才能加入会员。 在中国，您需要支付 ¥10100 的会员费才能成为会员。 每次发展下线，都可以获得几百元不等的佣金。 它实施了豪华车激励措施。 是名副其实的传销！
但更多的抱怨是Kyani的推广者通过“包治百病”来夸大他们的产品。 它不仅可以治疗癌细胞，还可以治疗痛风、尿道炎、静脉曲张。 是万能药。 看来医生可以下岗了。
2015年3月20日，杭州市公安局以涉嫌传销为由，对凯亚尼保健品进行查处，将两名涉案人员抓获。 目前，Kyani不具备在中国直销的资格。
5.万福会
这是一种刚刚在加利福尼亚州洛杉矶兴起的虚拟货币。 短短3个月时间，吸引会员多达13万，募集传销资金近20亿元。
发起人在美国，但传销市场主要在中国大陆，主要成员有60多家。 幸运的是，8月8日，“万福币”始作俑者刘宁及其助手孟洋在台湾台北桃园机场被捕，并被移交给中国公安部猎狐队。
警察刘宁（右二）和孟洋（左二）在机场。 （知情人提供）
万福币是2016年2月推出的虚拟货币投资项目，距今仅6个月。
据调查，该项目目前在中国由北到南三个区域。 每个区域都有一个项目负责人，每个区域都发展了数千名投资人，投资额从5万到10万到几十万不等。 更让人迷惑的是，上述团队负责人其实并不了解我在整体推广团队的哪个层级，只知道上有“人”下有“人”，每个投资人也都有权利和机会发展下线。
万福币的游戏规则是，会员等级分为星级、黄金和钻石等级，每个等级分为五个等级：
假设发展下线的最低佣金比例是10%，如果一个下线投入1万元，那么就可以获得10000*（10%+10%）*70%，也就是1400元的收益。
警方调查发现，刘宁通过如此极具吸引力的奖金制度，鼓励大量会员下线。
为筹集和转移传销资金，刘宁安排孟某做国内代理人，在深圳、重庆、贵阳、北京等地注册了13家“空壳公司”。 4月27日，常德警方摸清“万福币”的运作方式、组织架构、资金流向后，开始封网。 人民币！
6. WFG（世界金融集团）
2004年至2011年，他因“纵容和默许无有效执照的经纪人冒充投资顾问”、“向无法领取福利的老人出售年金”、“免费午餐讲座”等罪名受到美国证券交易委员会至少8次处罚”误导客户等。其中，2010年5月，美国联邦证券交易委员会起诉两家WFG经纪商在俄亥俄州和佛罗里达州进行证券欺诈，利用“庞氏骗局”非法敛财1480万美元！！
7.婕斯
产品是万能的，开发方式是Kangbl，线下开发也是左右为难。
婕斯招进来的，大部分都是炮灰。 他们用你每月几十万的消费给你上线提成，用你的血汗钱给你上线积分。 真正做到的少之又少，但婕斯就是喜欢给你“成功做了一颗蓝钻和一颗红钻”的鸡血，让你傻傻地掏出钱包为他们下个月的积分做贡献. 想要赚大钱作为婕斯，还不如老老实实搬砖。 我朋友的爸爸不要婕斯的生意，还找朋友的妈妈要油钱！
8.心理急救、金融保险和财富管理
如果你在朋友圈看到金融保险招聘，那肯定是PFA，我给你讲课：中国人靠继承，两个孩子，100万一分为二，一个人50万； 美国人靠保险，谈孩子买100万，两个100万的孩子。 年收入10%，按照年龄和投资计算未来的退休收入，每次退休都能拿到百万的养老金。
如果你想加入一个团体，你应该先给自己买一个，然后付费加入并获得保险卡。 这需要一个身份，让你感觉很高。 要想富，就一直拉人。 美国华文报刊报道说，你投的保险，死后却没有得到——也就是说，几十年来，你每个月辛辛苦苦投入大量资金买保险，也不一定能得到回来了。
年薪500万，也就是美金啦~不想动心吗？ 9 个月赚 200,000 美元？ 你相信吗？
9. CKB168——关闭，判刑
10. 宝石币
关闭！
近日，美国联邦法院法官对富豪集团“Jumbo Coin”案作出裁决，美国证监会起诉富豪集团董事长陈立生。
法院判决，富豪集团董事长陈立及涉案员工违反多项证券法律法规，被判非法传销罪，需承担民事责任； 法院对陈立下达永久禁令，责令其退还违法所得。
世界上没有掉馅饼
下面我给大家简单介绍一下庞氏骗局的由来。 创始人是查尔斯庞兹，一个坏人。 他是一个来到美国的意大利商人，想通过投机的方式发家致富。
他在波士顿设立了一个投资计划，承诺高回报，并说按照当时的汇率，他可以在欧洲购买某种邮政汇票，然后卖到美国赚钱。 45天到50%的收益，一年有4万美国人买，后来资金链断了，他破产了。
其实庞氏骗局就是这样的：用新投资者的钱给老投资者付利息，制造赚钱的假象，把更多不懂的人骗进坑里。
像这样的庞氏骗局还有很多，很多人都是幸运的，相信自己永远不会是最后一个倒霉的。 其实每个人的心态都是这样的。 我相信我可以在它崩溃或跑掉之前发大财。 百川币和MMM社区最大的难处就是你不知道它什么时候会崩盘。 这是保持金钱的最佳方式。 方法是不投资。
如何识别庞氏骗局？
庞氏骗局往往伴随一个特点：就是不断发展线下，从身边的朋友或亲戚做起。 就像传销一样，你可以说服别人投资下线，真正赚大钱的是金字塔顶端的人。
庞氏骗局就像空中楼阁。 它们看起来很漂亮，但实际上充满了危险。 他们虽然不投资实业，但无论行情好坏，都能获得高额回报。 那些基金就是泡沫，总会破到一定程度。
由于缺乏真正的投资，只能让自己的投资保持神秘。 事实上，真正的资金流向根本不会让你知道。 例如，卓达集团只提到暴力是其生产力。 事实上，他们的业务无法达到他描述的回报率。 他们真正做的是非法吸金。
为了让资金链继续运转，骗子会不断吸纳新的资金，拼命向新用户许诺利益。 没有高收益和小风险这回事，所以不要上当！
如何避免陷入庞氏骗局？
高收益背后往往伴随着高风险，比如月收益可达百分之几十。 一切极高的回报都是为了引诱你落入陷阱，造成更大的损失。 高回报等于高风险。 从市场角度看，一年本金怎么翻几十倍？ 往往是拿后来的钱给前面的投资人，但是一旦资金链断裂或者平台突然倒闭，你的损失会更大。
举个例子：比如你在人多的地方看到地上有一张100元的纸币，但是没人捡，那肯定是假的。 这个故事表达了一个道理，看起来很诱人，但实际上这些基金都是假的。
自己不了解的项目不要买，了解产品的盈利模式。 比如稀有金属或者一些你不了解的金融投资产品，买了就会被套牢。 比如泛亚的资金链断裂后，债权人将无法套现手中的金属，从而造成更大的偿付危机。 也有一些打着资金配置或炒股之名的高收益产品。 事实上，营销人员只是在谈论产品的美感，但在购买前还是需要了解细节。
懂得了解自己的风险承受能力，比如把自己闲置资金的30%投入风险投资，这样亏了钱，也在自己的承受范围之内。 如果所有的资金都投入进去，风险就会爆发，家里的压力会很大。 中高收益产品应该只占一小部分，大部分资金要稳定，可以放在货币基金或银行。
其实不贪心，基本上不会有什么大问题。
为什么会有这么多骗局？
你永远叫不醒一个装睡的人。 人们对金钱的渴望是无限的。 最可怕的是深陷其中手上的比特币怎么卖给别人合法，还不明白自己怎么了。
分析这么多骗局主要有4个原因：
1. 骗局，伪装成财务的样子，会使人更加迷惑。
2、经济不景气，企业趁机投资赚钱，骗人不做实事。
3、监管不力、主流媒体不作为，以及背后的利益链条。
4、其背后的本质是人性的贪婪。 你贪图高利，人家要你本金。
在中国人人都想发财，人人都想当老板，人人都想当大官！ 无论哪种方式，只要能赚钱，就会趋之若鹜。
然而，天上永远不会掉馅饼。 提醒所有参与者悬崖勒马，贪欲会将你逼入万丈深渊。
