火币探索建立“科技助警通道”助力区块链反洗钱反欺诈

新华网天津7月27日电（记者毛振华）区块链行业企业火币集团风控负责人近日透露，基于自身良好的安全风控能力，火币推出了“技术-助警通道”，已帮助全球多地公安、司法部门开展区块链反诈骗、反洗​​钱工作。

区块链技术对反洗钱和反欺诈工作的意义已被金融行动特别工作组（FATF）、专家学者和区块链从业者所重视。 在日前于G20峰会期间举行的虚拟资产服务提供商大会（以下简称V20）上，FATF与各国区块链行业协会、政策参与者或从业者进行了对话，为区块链技术助力反洗钱建言献策.

在本月的上海市法学会会议上，北京工商大学法学院副教授严苏表示，区块链行业从业者利用掌握的区块链新兴技术助力公共安全。 、检察机关和法制部门开展区块链领域反诈骗工作。 在方向上，行业如何与公安局形成有效的联动机制，是一个值得关注的研究课题。

近日，有媒体报道了一起利用翻新手段进行的电信诈骗案。 据介绍，电信诈骗成功后，诈骗嫌疑人将诈骗所得转移至“副卡”，先是从数字货币交易平台购买比特币等数字货币，并再次寻求卖出比特币以掩饰诈骗行为。资金。 “洗白”。

破案的突破口在于能否追查到诈骗嫌疑人抛售比特币时的资金流向。 这就需要找到一家可以追踪比特币交易流向的科技公司来协助破案。 应警方要求上海比特币诈骗案，火币与智帆科技积极配合破案。 在两家科技公司的协助和支持下，警方发现并锁定了嫌疑人出售比特币后的银行收款账户，最终成功将嫌疑人抓获。

据悉，火币“科技助警频道”已帮助福建莆田、河南洛阳、湖南长沙等地公安部门开展区块链反诈骗和反洗钱工作。 火币风控负责人表示，对于洗钱、跑路等可疑或恶意的资产行为，火币有完善的监控和风控体系，并配备自动化处置方案和专人跟进处置。 针对可疑或恶意资产流入，火币建立了完善的处置流程机制，并将积极配合全球公安部门对资产流入的调查。

在日本大阪举行的V20大会上，火币集团合规部负责人表示，火币非常重视虚拟资产合规发展上海比特币诈骗案，此次与FATF的直接对话将有助于加强监管机构与虚拟资产服务的关系提供商了解合作，寻求有效的风险管理解决方案，促进行业健康发展。

“下一阶段，火币还将推出全球司法系统在线系统，为区块链反欺诈防范、监管、案件侦破等方面提供数据和技术支持，推动行业与行业之间建立有效的联动机制。司法机关”火币集团合规部负责人表示。（完）