Z被发布为场外交易Tether（USDT）涉嫌帮助信息网络犯罪活动

关于Z涉嫌协助信息网络犯罪活动罪

拒绝逮捕的辩护意见

HY检察院

亲爱的殡仪馆检察官：

受Z某近亲的委托，征得他的同意，湖北宝凯律师事务所指定我为他的辩护人。 经向公安机关了解一些案件情况，请贵院作出不批准逮捕的决定。 观点。 具体原因如下：

根据《刑法》第287条之2和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络和帮助信息刑事案件适用法律若干问题的解释》网络犯罪活动”，构成协助信息网络犯罪，主观上需要知道他人利用信息网络实施犯罪，客观上，被协助的对象构成犯罪，符合情节严重的标准。 .

1、Z主观上不知道他人利用信息网络实施违法犯罪活动。

《解释》列举了七种明知他人利用信息网络实施犯罪的“推定”行为人：（一）经监管部门通报，仍实施相关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； (4) 提供专门用于违法犯罪活动的程序、工具或者其他技术支持和帮助； 、逃避监督或者调查； （六）为他人逃避监管、逃避调查提供技术支持或者帮助的； (七)其他足以认定行为人知情的情形。

本案不属于上述情形，理由如下：

1、我国法律不禁止虚拟货币的场外交易，个人之间进行USDT（泰达币）交易是合法的。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），明确规定任何有关——代币融资交易平台不得以代币和“虚拟货币”从事法币兑换业务。 《公告》仅明确规定平台不得开展兑换业务，但并未禁止个人从事法定货币和虚拟数字货币交易。

目前，火币网等主流交易平台仍在虚拟货币交易过程中发挥作用，但不直接兑换，而是广泛使用信息平台的撮合机制。 比如火币网有很多币商。 想要购买虚拟货币的买家可以选择其中一家币商进行交易。 买家下单后直接将人民币支付至币商指定的收款账户。 商家确认收款后，平台会将虚拟货币赠送给买家。 整个过程中，平台并不直接参与交易，本质上仍是买卖双方交钱币的一种形式。

USDT 类似于比特币。 其在我国的法律地位是一种网络虚拟财产。 普通人可以依法占有、使用、受益和处分此类财产； 网上自由交易和交易，此类交易应当合法有效。

2、平台撮合交易方式，订单随机撮合，交易商（OTC）在交易前客观上无法知晓交易对方身份和支付性质，不可能与对方合谋. 主观上也是不可能知道的。

平台的撮合交易类似于“滴滴打车”的订单撮合模式。 在平台交易之前，买卖双方的身份都是隐藏的。 双方的交易完全由平台随机撮合撮合。 明知对方身份信息，即使对方在与行为人买卖USDT时客观存在欺诈、洗钱等犯罪活动，行为人也不能主观上与对方串谋或明知对方提供协助聚会是一种犯罪行为。 这种随机匹配模式也会体现在演员收钱的行为上。 双方交易是随机的，作案人的银行卡往往只收到上游犯罪分子的一两笔交易赃款，不可能定期收到大笔赃款。 这一客观事实从侧面证明，行为人无法在明知对方犯罪的情况下与对方合谋或提供帮助。

如果这种交易行为被认定为违法犯罪，则意味着在日常生活中，任何商户收款消费或购买带有犯罪所得的商品，都将被认定为上游罪犯的共犯。 . 这将导致日常交易变得极不稳定，极大地阻碍社会经济发展。

3、行为人注册的是朋友的真实身份信息和银行卡的真实姓名，也可以证明其没有主观犯罪意图。

如果是为了违法犯罪，你是绝对不会实名登记的，相当于自己“裸奔”。 在故意犯罪中，行为人必须绞尽脑汁切断犯罪行为与自己的任何联系，以确保自己不被办案机关查处，而不是故意暴露自己，符合日常逻辑。

本案中，Z虽然没有使用自己的实名银行卡等信息进行USDT交易，但经常使用好友H的实名银行卡信息进行交易。 其实很容易通过H找到Z。 而且Z因为信用问题没有使用自己的银行卡，也不是为了逃避侦查。

4、交易对方也是实名登记，Z有理由相信交易对方是合法交易。

Z的交易都是通过火币进行的。 火币实名注册，交易双方都有据可查的记录。 作为商户Z，他已经履行了审慎审查义务，不能进一步审查对方资金的安全性。

5、成交价格无明显异常。

USDT作为稳定币，价值相对稳定，波动较小。 OTC 商家通过买卖 USDT 从差价中赚取几分钱。 火币网注册商户众多，买家可以自由选择价格和数量合适的USDT商户进行交易。 本次交易完全是市场行为，“交易价格和方式不存在异常”。

6、辩方要强调的是，OTC商户账户已被冻结，不能以此推断商户的主观知情。

首先，在账户被冻结的情况下，大部分账户在配合公安机关的侦查后是可以解冻的。 其次，上述指控的逻辑是收款账户被冻结后，必须停止交易，否则再次收款将构成犯罪。 这种简单粗暴的归责逻辑，扩大了刑法的适用范围。

2.无法认定交易对方是否构成犯罪。

由于Z交易了大量USDT，相信办案机构无法一一核实对方的资金来源，无法确定对方是否犯罪。 即使一两笔钱可以被确认为犯罪所得，也不一定达到情节严重的程度。

《解释》规定虚拟币usdt被骗可以报警吗，“情节严重”有七种情形：为三个以上对象提供帮助，支付安置款额20万元以上虚拟币usdt被骗可以报警吗，以投放广告方式提供资金5万元以上，以及取得违法所得一万元以上。 近两年来，因非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全、协助信息网络犯罪活动，对被协助对象犯罪造成严重后果的，受到行政处罚，等等

综上，辩护人认为，Z操作USDT不为其明知犯罪提供帮助，不构成协助信息网络犯罪活动罪，不予批准逮捕。

后卫：刘峰