区块链话题（二）|金融监管联手打击虚拟货币交易，京沪杭深清理交易所

摘要：《华夏时报》记者发现交易所下架币种怎么办，近段时间，上海、北京、东莞、杭州、深圳等地监管部门“亮剑”，对数字化相关活动进行了严查。货币交易。

华夏时报记者胡锦华、吴敏上海报道

区块链技术与虚拟数字货币交易看似融洽，但在金融监管的眼里却是水火不容。国家在大力鼓励新技术发展的同时，也开始整顿国内一切与虚拟数字货币炒作有关的违法行为。

11月25日，央行发布《中国金融稳定报告（2019）》），报告显示，2018年以来，金融体系落实各项任务措施，应对严峻挑战，取得积极成效金融秩序方面，扎实推进互联网金融风险专项整治，网贷机构从5000家减少到1490家，国内173家虚拟货币交易和代币发行融资平台全部无风险退出。同时，继续严厉打击非法集资活动，及时查处重大重大案件。

当日，央行上海总部发布预警信息称，近期在推广区块链技术的过程中，出现了虚拟货币炒作的迹象。国家互联网金融风险专项整治工作总体要求，上海市金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部会同上海市两级有关部门开展虚拟货币专项整治工作上海相关活动交易所下架币种怎么办，责令被调查发现为注册境外虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。

《华夏时报》记者发现，近期，包括上海、北京、东莞、杭州、深圳等地在内的多地“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行了严查。 11月24日，全球三大数字货币交易所之一的币安、号称全球货币创始人孙宇晨创办的号称全球最大的区块链去中心化应用操作系统波场TRON的官方微博被封；而北京警方近日严厉打击了非法数字货币交易所BISS（货币市场），并将其定性为非法集资诈骗。这在币圈尚属首次。一个虚拟货币交易所的所有成员都被抓的案例。

币圈抓捕潮才刚刚开始

在官方鼓励区块链技术的同时，对区块链的行为进行严厉打击。

11月21日，区块链媒体报道称，上海交易量最大的加密货币交易所币安的办公室当晚遭到警方突袭。当该部门有多名管理代表和大约 50-100 名员工时，工作暂停。

“他们被迫搬到新加坡办事处或进入远程模式，”一位消息人士说。随后在 11 月 3 日 22 日，币安发布回应称，没有固定的办公室，所以警方不可能突袭关闭办公室。币安是否被上海警方突袭仍是个谜。

但这是值得的。有意思的是，今年11月14日，中国人民银行上海总部金融互监办、市金融稳定联合办联合发布了《关于开展虚拟货币交易场所整治工作的通知》（以下简称作为“通知”）。根据通知，根据国家互金整治办的相关部署，上海市各区整治办需要对辖区内的虚拟货币相关活动进行梳理：一是在辖区内组织虚拟货币交易。国家;由“XX币”、“XX链”等多种形式的虚拟货币发行，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；三是为ICO项目提供宣传、引流、代理交易等服务和境外注册的虚拟货币交易平台，调查工作需在11月22日前完成，督促相关企业立即整改退出，早早打好。通知描述并在上海从事虚拟货币交易的包括数字货币交易所Binance等公司和团队。

与其他顶级交易所不同，Binance 是唯一一家将国内总部设在上海的虚拟货币交易所。币安目前在上海设有 3 个办事处，拥有 200 多名固定员工。人们。据天眼查介绍，上海毕节文化有限公司的法定代表人为“赵长鹏”（与币安CEO赵长鹏同音），公司监事为王立来。公开资料显示，王立来也是注销的上海币安网络科技有限公司和上海必捷网络科技有限公司的监事。他也是币安的CTO，创始团队成员，拥有10+年从业经验金融行业从业经验，主要负责技术建设和培育。团队，设计整个交易系统和清算系统的顶层架构，管理运维团队，保障交易所安全稳定运行。

央行上海总部11月25日发布的公告指出，今后将进一步加强对在境外设置服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务的行为监管，继续从支付结算端加强。清理。集中清理整顿后，继续保持高压态势，对监测发现的涉及虚拟货币活动的机构采取约谈、检查、取缔等监管措施，及时化解相关风险.

“接下来，上海市金融稳定联席会议办公室和中国人民银行上海总部将继续贯彻落实央行《公告》的要求，持续监测辖区内的虚拟货币业务活动，投资者应注意不要将区块链技术与虚拟货币混淆。虚拟货币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等。投资者应增强风险防范意识，谨防上当受骗，投资者如发现各种形式的虚拟货币经营活动，以及通过部署境外服务器继续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人，可以向监管部门报告。涉嫌违法犯罪的，可以向公安机关报案。”央行上海总部表示。

山寨币下架，交易所“跑路”

其实，除了上海，北京和深圳也对虚拟数字货币交易出台了严格的文件。

11月13日，北京市地方金融监管局明确指出，境外交易场所分支机构（以金融资产交易为主）在北京开展经营活动，属于违规行为。

11月21日，深圳还通知开展虚拟货币交易场所检查整改，重点开展三类活动：一是在中国境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务；三是以各种名义出售代币，向投资者或比特币、以太币等虚拟货币募集资金。

“随着监管的出台，各大交易所开始分批下架山寨币。近日，Biki交易所回应称，公司已对不符合标准的币种进行了第一批退市。 ，第二批币种将于近期下架。事实上，国内几家知名数字货币交易所的服务器都位于海外，在海外也注册了空壳公司。严格来说，都是外贸场所”。 11月26日，上海一位区块链技术分析师告诉记者。

分析师指出，严查币圈只是时间问题。山鸡交易所泛滥，项目方披着“区块链”外衣的造假技术，让币圈一次又一次上演。韭菜的趋势在哭，但许多国内投资者直到黄河才愿意放弃。亏损越多，参与虚拟货币投机的越多。

11月26日，华夏时报记者也获悉最新消息，国内一家名为IDAX的交易所的老板已经清空了公司，拿走了冷钱包。该公司的员工无处可寻。联系不上老板，客户提币困难。

业内人士分析指出，随着监管的收紧，新的虚拟数字货币将无法在线交易，大量山寨交易所将被关闭，国内投资者将在未来一段时间内受阻时间。清除情况。